Amplían los delitos investigados en la Operación Poniente por fraude fiscal

El grupo empresarial podría haber incurrido en irregularidades en el pago del IVA y del impuesto de sociedades

Europa Press / Almería | Actualizado 20.10.2011 - 01:00
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El Juzgado de Instrucción número 2 ha encontrado indicios racionales que apuntan a que los grupos empresariales implicados en la presunta trama de corrupción política y mercantil que se investiga a través del Caso Poniente en El Ejido podrían haber incurrido en varios delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el pago del IVA y del impuesto de sociedades.

Así se recoge en un auto dictado por el órgano en el que insta a los responsables de las subcontratas que operaban con la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), considerada el eje de la presunta trama, a que, si lo estiman oportuno, pidan realizar una declaración ampliatoria para esclarecer los pormenores del supuesto fraude fiscal. La resolución que amplía los delitos investigados, que hasta ahora era los de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental, deriva de los indicios que se desprenden de al menos cinco informes periciales que la anterior instructora de la causa, la magistrada Montserrat Peña, solicitó a la Agencia Tributaria mediante un oficio liberado en agosto de 2010 y en los que se analiza la documentación contable que se ha intervenido a los imputados.

Los citados informes que se han proveído en julio y septiembre señalan que entre los años 2002 y 2009 las mercantiles que subcontrataban con Elsur y que aparecen vinculadas al denominado 'Grupo Amate', liderado por el empresario sevillano José Amate; al Grupo Galán, encabezado por el empresario madrileño Juan Antonio Galán; al conocido como Grupo Abengoa y a los también imputados Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón, pudieron incurrir en fraude fiscal.

Los documentos periciales emitidos por la AEAT señalan que en el mismo periodo, los grupos Amate, Galán y Abengoa "sobrefacturaron" a la empresa mixta un total de 53,917 millones, cuantía que excluye los servicios fuera de canon y en la que solo se contabilizan conceptos contemplados en el pliego de condiciones y pactados anualmente con el Ayuntamiento ejidense, gobernado por Juan Enciso.
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